La medida deriva de una investigación conjunta con la UIF; autoridades detectaron movimientos inusuales, transferencias y compras de bienes de alto valor patrimonial.
VÉRTICE MX
El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a una presunta red financiera vinculada con una organización criminal que opera entre México y la frontera estadounidense, como resultado de una investigación coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
La medida fue anunciada este martes 13 de octubre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro estadounidense, que incluyó a 15 sujetos en su lista de sancionados: cuatro personas físicas y 11 empresas. <Cite refs={[“turn120872view0”]}/>
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los señalados presuntamente mantienen vínculos con actividades comerciales en distintos sectores, entre ellos las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte de mercancías por carretera y la industria del petróleo y gas.
Las investigaciones apuntan a que estas actividades comerciales habrían sido utilizadas como parte de una estructura financiera relacionada con operaciones ilícitas, por lo que las autoridades buscan limitar el acceso de los señalados al sistema financiero y debilitar la capacidad económica de la organización delictiva.
Detectan movimientos financieros inusuales en México
En territorio mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita durante el análisis de la información financiera, fiscal y corporativa relacionada con las personas y empresas investigadas.
Entre las operaciones que llamaron la atención de las autoridades destacan movimientos relevantes de dinero en efectivo, transferencias bancarias nacionales e internacionales, así como la adquisición de vehículos de alta gama, joyas y bienes inmuebles.
El análisis también permitió detectar empresas presuntamente vinculadas con los sectores de la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre que registraban transacciones atípicas, inconsistencias fiscales y movimientos que no correspondían con sus perfiles económicos.
Además, algunas sociedades presentaban una actividad comercial limitada o aparentemente nula, pese a los movimientos financieros identificados, situaciones que encendieron alertas durante la revisión de sus operaciones.
Incorporan a señalados a la lista de personas bloqueadas
Como parte de las acciones emprendidas en México, Hacienda informó sobre la inclusión de los sujetos señalados en la Lista de Personas Bloqueadas, mecanismo administrativo que busca prevenir el uso del sistema financiero para movilizar recursos de posible procedencia ilícita.
La dependencia precisó que esta medida tiene carácter cautelar y no representa una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de las personas o empresas involucradas.
Por ello, las investigaciones y los señalamientos financieros no equivalen, por sí mismos, a una sentencia judicial que acredite la comisión de un delito.
Con estas acciones, las autoridades de México y Estados Unidos buscan reforzar la cooperación bilateral para identificar movimientos financieros sospechosos, frenar posibles mecanismos de lavado de dinero y dificultar que estructuras empresariales sean utilizadas para ocultar recursos vinculados con actividades criminales.
